Uma rede de créditos fraudulentos com vítimas cai em Sevilha

O guarda Civilno âmbito da operação Ponos, prendeu 13 pessoas pela prática de um total de 629 atos criminosos relacionados a créditos fraudulentoscom pelo menos 209 vítimas espalhadas por todo o território nacional, chegando a Sevilha.

Eles são indiciados pelos crimes de fraude, falsificação documental, roubo de identidade, divulgação de segredos, apropriação indébita, contra a saúde pública e pertença a grupo criminoso.

O modus operandi da organização de crédito fraudulenta que chegou a Sevilha

Agentes de Equipa @ da Guarda Civil descobriram que havia um grande volume de relatórios de fraude em que os perpetradores estavam usando modo de operação. Os criminosos, Após obter uma fotografia do DNI de suas vítimas, eles se fizeram passar por sua identidade e adquiriram produtos pela Internet, financiando-os em seu nome. Posteriormente, ao receberem as mercadorias, revendiam-nas por meio de aplicativos e páginas de venda de artigos usados..

Dada a semelhança dos factos criminosos, foi criada a operação Ponos e colocados em prática procedimentos de investigação para apurar as operações dos autores e esclarecer completamente a sua identidade para os apresentar à justiça.

Foi possível verificar que os autores falsificaram recibos de vencimento e outros documentos que também são necessários para abrir contas bancárias e contratar linhas telefónicas. Com isso, conseguiram criar uma rede criminosa que afetou pelo menos 209 vítimas que contraíram dívidas com diversas instituições de crédito e operadoras de telefonia e das quais os criminosos conseguiram obter mais de um milhão de euros.

O Tesouraria da Previdência Social examinou todos os recibos de vencimento e dados pessoais fornecidos pelos agentes. Graças a este primeiro estudo, esta administração utilizou os mesmos parâmetros e conseguiu identificar um número de afetados superior ao que existia no início, esclarecendo que o número total de vítimas ascendeu a 209.

Os afetados residiam em todo o território nacional: Valência, Castellón, Alicante, Ilhas Canárias, Madrid, Ciudad Real, Santa Cruz de Tenerife, Granada, Córdoba, Segóvia, Cuenca, Múrcia, Gijón, Saragoça, Teruel, Navarra, Ilhas Baleares, Barcelona, ​​Lleida, Sevilha, Bizkaia , A Corunha , Cantábria e Albacete.

Da mesma forma, foi desenhado um dispositivo comum que permitiu esclarecer a identidade dos componentes do grupo criminoso e suas operações. Assim foi possível verificar que o grupo dispunha de células operacionais regionais noutros pontos de Espanha: Huelva, Valência, Tarragona e Barcelona. Esses grupos infiltraram seus funcionários em trabalhos estratégicos para obter a documentação necessária de suas vítimas para perpetrar os crimes.

Para a exploração da operação, foram realizadas sete buscas em residências e uma em um estabelecimento nas localidades valencianas de Játiva, Benetússer, Quart de Poblet, Hospitalet de Llobregat, San Pere de la Molanta ou cidade de Valência.

Quase uma centena de agentes da Guarda Civil foram mobilizados para realizar essas buscas. Nelas foi possível apreender diversos documentos que comprovam a prática dos crimes investigados, além dos bens que adquiriram com os créditos que solicitaram em nome das vítimas e que ainda não haviam vendido. Durante as buscas também foram apreendidos 10 quilos de maconha, várias doses de cocaína e balanças de precisão.

Graças a esses registros, também foi possível descobrir que os chefes das diferentes células regionais tinham lideranças que se coordenavam para cometer crimes que extrapolavam a esfera regional para tentar dificultar o trabalho policial.

Os membros da organização mudavam constantemente de casa, enviavam dinheiro para o exterior e usavam mais de 700 linhas telefônicas diferentes para se comunicar e cometer crimes.

Sobre um dos dirigentes máximos da organização pesaram 23 requisições judiciais de vários tribunais de Espanha. Outro deles, que também falsificou prescrições médicas para obter remédios, tentou fugir, escondendo-se em um centro social ocupado ilegalmente. Ele foi preso quando estava em um veículo que foi roubado em 2022 e conseguiu ser recuperado.

No total, 13 pessoas, entre 19 e 59 anos, foram presas pela prática de 629 atos criminosos, entre eles: fraude, falsificação de documentos, roubo de identidade, divulgação de segredos, apropriação indébita, contra a saúde pública (tráfico de drogas) e pertença a um grupo criminoso.

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