Agentes da Polícia Nacional prenderam um suposto fraudador na última terça-feira em Duas irmãs (Sevilha) pela sua alegada participação num crime de revelação de segredos e fraudeambos de natureza contínua, posse de armas e armazém de armas e munições de guerra. A investigação começou em novembro passado, quando os agentes tomaram conhecimento de vários ataques cibernéticos aos sistemas informáticos de diferentes instituições públicas, como o Conselho Geral da Magistratura (CGPJ) e o Agência de Administração Tributária do Estadoentre outras.
Os especialistas no combate às ciberameaças do Gabinete do Comissário de Informação Geral identificaram um dos responsáveis por estas intrusões, um jovem com vasta experiência no mundo do cibercrime, que foi detido no dia 31 de março em Madrid. Ele desenvolveu uma plataforma «Olho de Horus“, onde acumulou dados pessoais obtidos ilicitamente através das referidas invasões e foi apresentado como um serviço de consulta e venda de informações a terceiros. Dois meses depois, e após intensa investigação, foi localizado um segundo indivíduo, que teria sido o encarregado, em conivência com o primeiro, de obter ilicitamente as diversas credenciais de usuário para a realização dos ataques cibernéticos.
Mais de 15.000 registros de dados pessoais
Durante a investigação, os agentes conseguiram determinar que o suposto fraudador detido em Dos Hermanas adquiriu ilicitamente pelo menos 30 pacotes de dados contendo mais de 15.000 registros com informações pessoais e bancárias de contribuintes espanhóis. Utilizando diferentes identidades digitais em aplicações de mensagens instantâneas, o detido geriu uma ampla rede de contactos dedicada à prática online de diversas atividades ilícitas com as quais lucrou financeiramente. Um dos modus operandi utilizados foi a realização de campanhas de sorrindo ou enviar um SMS a um usuário que se faça passar por uma entidade legítima – rede social, banco, instituição pública, etc. – com o objetivo de roubar informações privadas ou realizar cobrança financeira. Observe que para o sucesso de uma campanha sorrindo A qualidade e a precisão dos dados iniciais são essenciais para conseguir enganar eficazmente as vítimas.
Quando os agentes surpreenderam o detido em sua casa, ele estava com uma aba aberta e ativa no navegador do seu laptop. uma plataforma de envio de SMS em massa junto com 24 telefones celulares e 114 cartões SIM preparado para uso.
Mas a pessoa detida não só tinha uma extensa rede de contatos criminosos no mundo virtual, mas o fato de ter encontrado três armas de fogo em sua casa demonstra sua alta periculosidade e ligação com o crime comum.
Uma metralhadora e outras armas
Durante a prisão, foi realizada uma busca na casa do suposto fraudador detido em Dos Hermanas, onde foram apreendidos numerosos documentos e pertences que estão sendo analisados pelos investigadores. Foi encontrado um grande número de suportes técnicos, como o quase 30 telefones celulares, computadores e cartões SIM. Além disso, foram encontrados uma metralhadora, uma pistola e uma espingardatodos armados com seus respectivos cartuchos e pronto para uso. Além disso, foi possível verificar como o detento desfrutava Alto padrão de vida ter uma grande quantidade de itens de luxo, como joias, pingentes e relógios de ouro, veículos de última geração, etc. É significativo notar que a arma de guerra utilizada, o Metralhadora escorpiãopossui grande poder de fogo e é considerado um arma de guerra de acordo com os Regulamentos de Armas atuais.
Os pesquisadores apreenderam no local durante a prática de registro, um grande número de criptoativos. Além disso, foi detectado que durante 2022 ele possuía ativos criptográficos por um valor superior a um milhão e duzentos mil euros através de oito carteiras bitcoin diferentes.
Na manhã desta quinta-feira, o detido foi colocado à disposição do chefe do Tribunal Central de Instrução número Quatro do Tribunal Nacional, que decretou sua entrada na prisão.
A investigação policial, conduzida por agentes do Comissário de Informação Geral (CGI), Foi coordenado pela Procuradoria do Tribunal Nacional e dirigido pelo Tribunal Central de Instrução número Quatro. A operação contou com a colaboração da Brigada Provincial de Informação de Sevilha, da Esquadra Nacional de Dos Hermanas e do Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT), dependente do Centro Nacional de Inteligência (CNI).
