O guarda Civil de Guipúzcoa, no marco da operação Errepikatus, prendeu três meninos integrantes de uma quadrilha que praticava golpes pela internet. Um de nacionalidade espanhola e outros dois de nacionalidade nigeriana estão relacionados com a comissão de crimes de burla, usurpação do estado civil, falsificação de documentos, branqueamento de capitais e pertença a grupo criminoso.
A investigação começou em junho de 2020, após saber de uma fraude por um valor total de 176.000 euros, dos quais foram vítimas duas pessoas residentes em San Sebastián e Córdoba. Essa quadrilha criminosa operava e executava golpes pela Internet principalmente da província de Sevilhacom outros colaboradores nas províncias de Málaga e Madri.
a fraude
A modalidade scam é conhecida como “Romance Scam”, na qual os autores fingem uma amizade ou relacionamento sentimental com as vítimas que buscam em páginas da web ou aplicativos contatos, redes sociais ou e-mails em massa.
No caso, constatou-se que os detentos criaram um perfil falso em um site de contato, apropriando-se do perfil de uma mulher publicado em uma conhecida rede social, fazendo-se passar por uma pessoa que busca um relacionamento sentimental. Uma vez convencidas as vítimas, por engano, de que mantinham uma relação afetiva, solicitavam diversos pagamentos com diferentes pretextos (tratamentos médicos, transferências, idas ao encontro, falsas detenções…), que eram efetuados através de transferências bancárias e dinheiro remessas. .
O desvio de dinheiro
Uma parte do dinheiro fraudado foi desviado para diferentes contas geridas pela organização criminosa para distribuição entre seus membros, enquanto o restante foi usado para comprar material de construção e outros, que foram transferidos por via marítima para a Nigéria através dos portos de Bilbao e Valência .
Detenção e bloqueio de contas bancárias
Finalmente, em outubro passado, e sob a autoridade do Juizado de Instrução nº 4 de San Sebastián, três pessoas foram detidas por supostos crimes de burla, usurpação do estado civil, documentos falsos, lavagem de dinheiro e pertencimento a um grupo criminoso. Os detidos tinham inúmeros antecedentes por fraude e lavagem de dinheiro.
Da mesma forma, 20 contas bancárias, supostamente utilizadas em atividades criminosas, foram bloqueadas judicialmente.
Lembre-se da importância de verificar a veracidade de qualquer solicitação de transferência de dinheiro recebida pela Internet e, caso seja vítima de golpes cibernéticos, denuncie.
