Agentes da Polícia Nacional desmantelaram um organização com presença em Sevilha dedicado, presumivelmente, a lavagem de dinheiro e fraude na Previdência Social. Esta operação resultou na prisão de 23 pessoas nas províncias de Sevilha, Almería e Barcelona. Além disso, foram realizadas nove buscas nas quais foram realizadas intervenções. 127.195 euros e 1.225 dólares Americanos em dinheiro, e eles apreenderam sete veículos, três armas -um deles detonador-, uma espingarda e um grande número de armas afiadas, como katanas, facas, navalhas e adagas, além de munição para revólver. Entre os crimes esclarecidos, uma suposta fraude à Segurança Social no valor de 6.576.558,31 eurose uma dívida com a Agência Tributária de 1.700.000€.
As investigações começaram no final de março de 2022, quando os agentes receberam denúncia contra um empresa de segurança privada que não paga folha de pagamento a 600 trabalhadores desde dezembro de 2021. Além disso, a empresa cobrou faturas de seus clientes e transferiu clientes e contratos para outras empresas, tentando descapitalizar o referido comerciante e evitando os pagamentos obrigatórios aos seus credores.
Por outro lado, indicaram na denúncia que os atuais dirigentes da empresa de segurança, detidos na presente investigação, eram testas de ferro de um dos dirigentes da organização, que estava sob investigação desde 2019 e que agora também foi preso junto com sua esposa. Este homem teria emprestado aos antigos proprietários da empresa mais de um milhão de euros para tentarem reanimar a empresa. Não conseguindo devolver esse dinheiro, os proprietários entregaram-lhe a empresa para que a dívida fosse cobrada do faturamento de seus clientes. Por isso, os novos proprietários deixaram de pagar, entre outras coisas, os salários dos funcionários. Além disso, estariam transferindo ilegalmente seus serviços e seu faturamento para outra empresa de segurança, administrada pelo referido credor por meio de um testa de ferro.
80 empresas e 30 homens de frente
A organização investigada era altamente hierárquica e especializada na prática de crimes económicos como fraude fiscal, fraude à Segurança Social, fraude, falsificação documental e apropriação indevida. Além disso, dedicavam-se à lavagem dos lucros obtidos com esta atividade e do capital do tráfico de drogas de pelo menos dois outros grupos aos quais prestavam seus serviços. Para isso, simularam transações comerciais entre empresas relacionadas, justificando assim entradas e saídas de fundos das suas contas bancárias num valor que, entre 2016 e 2021, ultrapassou os 27 milhões de euros.
Para a realização destas atividades, a organização contava com uma extensa rede de colaboradores e uma estrutura societária composta por mais de 80 empresas e 30 testas de ferro, através das quais simulava transações comerciais que lhe permitiam introduzir e movimentar dinheiro no circuito financeiro legal. e detém a propriedade de cerca de 70 propriedades e um grande número de veículos de alto padrão.
Fraudes no valor de 6.576.558 euros
Realizadas as investigações pertinentes, os agentes confirmaram a possível prática dos crimes de frustração da execução, fraude fiscal, fraude à Segurança Social, apropriação indébita e suborno, cometidos pelos anteriores dirigentes da empresa de segurança em conluio com o dirigente da organização. Entre os crimes esclarecidos, destacam-se a fraude à Segurança Social creditada no valor de 6.576.558,31 euros e uma dívida à Agência Tributária de 1.700.000 euros.
A investigação confirmou a participação de 26 pessoas, 23 das quais foram detidas até agora na cidade de Barcelona, na localidade de Albox, em Almeria, e nos municípios sevilhanos de Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Carmona, Villaverde del Río e Sevilha capital. Foram realizadas nove buscas, nas quais participaram cerca de 100 agentes, tanto em residências particulares dos detidos como em diversos escritórios e empresas. Nestes locais foram transportados 127.195 euros e 1.225 dólares em dinheiro, sete viaturas, três pistolas, uma delas um detonador, uma carabina de chumbo e um grande número de armas brancas como catanas, facas, canivetes e adagas, bem como munições para armas foram apreendidas. Foram também apreendidos vários computadores portáteis, tablets, pens USB, telemóveis e numerosos documentos relacionados com a investigação.
A isto há que acrescentar o bloqueio de 169 contas bancárias (39 de particulares e 130 de empresas), nas quais, até ao momento, foi verificada a existência de mais de 300 mil euros. Também foram feitas notas de apreensão preventiva de 67 imóveis. A investigação continua aberta e não está descartada uma segunda fase da investigação com novas prisões.
