Vários membros de um clã familiar de um conhecido tiktoker de Pilas foram presos por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. No total, a Guarda Civil prendeu quatro pessoas e investiga outras quatro. A Guarda Civil encontrou 1 quilo de brotos de maconha embalados a vácuo, 600 gramas de pólen de haxixe, 2.800 pacotes de tabaco contrabandeado, 10.000 euros em dinheiro e uma pistola taser.
O líder do clã ‘Los Escamilla’ é um conhecido tiktoker em cujo perfil se orgulha
o alto padrão de vida que levava. Ele ainda enfatizou nesses vídeos que “nem tudo
o mundo podia pagar os luxos que ele desfrutava.” Alguns desses
os vídeos alcançaram 600.000 visualizações.
Investigações em que vários membros da família do tiktoker foram presos
No final de 2021, agentes da Unidade Orgânica da Polícia Judiciária do
Guarda Civil de Sevilha inicia a chamada ‘Operação Bênçãos’,
dirigido contra membros de um clã familiar em Pilas pelo alegado
prática dos crimes de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas.
A divulgação desse conteúdo, a história do narcotráfico que
foram registrados sobre essas pessoas, juntamente com o alarme social de que isso era
gerando entre os habitantes da cidade, fez com que a Guarda Civil
iniciar esta operação policial. Assim se desenvolveram as primeiras investigações sobre o objeto
esclarecer a alegada prática do crime de branqueamento de capitais
do narcotráfico.
Uma vez que a identidade das pessoas que compunham seu círculo é descoberta
afetivo mais próximo, foi elaborado um extenso e valioso catálogo de mercadorias que
foi imputado a este clã familiar, e que de forma alguma se justificaria
através da vida útil limitada das lentes.
Um parque imobiliário de baixo custo para dar saída ao dinheiro sujo
Para evitar chamar a atenção para o número significativo de propriedades que
haviam comprado, este Clã adquiriu propriedades de pouco valor econômico e
eles os submeteram a profundas e dispendiosas reformas. Eles também usaram o
figuras de proa para securitizar outros bens imóveis. Esta mesma técnica
do uso de carrancas, foi a utilizada pelos investigados para a
aquisição de veículos.
Em resultado da vigilância estabelecida pela Guarda Civil sobre os objectivos ao longo
ao longo da investigação, bem como o intenso trabalho analítico realizado
informações fiscais e bancárias, foi possível detectar o modus operandi
usado por essas pessoas para tentar reintegrar os benefícios do tráfico
drogas no sistema financeiro legal.
Ele modo de operação funcionário era a transmissão mútua e recebimento de fundos
entre as inúmeras contas bancárias dos membros do clã, para
dificultar sua rastreabilidade. As retiradas foram feitas da mesma forma.
de fundos contínuos e por montantes significativos com os quais
pagamentos pelas grandes despesas que enfrentaram (veículos, propriedades,
reformas, joias de ouro, etc.).
Um veículo de alto padrão.
Com o desenvolvimento desta operação nos membros deste clã familiar,
tem sido possível conter o alarme social gerado entre os habitantes do
localização. A constante exibição de riqueza e o alto padrão de vida demonstrado
pelo líder do clã nas redes sociais, pode se tornar um modelo
entre jovens e menores, cientes das supostas atividades ilícitas
desenvolvido pelo autor destes vídeos, sendo um criminoso conhecido no
Área de Pilas e regiões limítrofes.
