Agentes do Policia Nacional Eles têm desmantelou uma organização criminosa que se ofereceu para “ganhar dinheiro em casa”. No total 12 pessoas foram detidas em Madrid, Sevilha, Toledo, Alicante e Burgos. Supostamente, a rede atraiu investidores em criptomoedas organizando eventos de massa em hotéis de luxo, convites para festas ou presentes de veículos de alto padrão.
A investigação começou quando os agentes detectaram o envio em massa de e-mails através dos quais ele se propunha a “ganhar dinheiro com sua casa”. O engano consistiu em faça um investimento inicial em criptomoedas para então realizar uma série de tarefas diárias que consistiam em interagir em diversas páginas web fraudulentas controladas pela organização para dar uma falsa aparência de autenticidade, obtendo maior visibilidade na Internet.
Uma vez conseguido este primeiro recrutamento de colaboradores, os membros da rede criminosa ofereceram a possibilidade de investir mais dinheiro na compra de criptoativos oferecendo um desempenho superior ao do mercado, bem como rendimentos superiores se conseguissem atrair novos investidores.
Quando uma das vítimas teve conhecimento do engano e quis retirar o seu dinheiro, a organização não permitiu e ofereceu-lhes um maior envolvimento na empresa, recrutando novos investidores. Para isso, ofereceram-lhes a possibilidade de organizar eventos publicitários, abrir escritórios físicos ou receber brindes de alto padrão, como veículos, para que explicassem nas redes sociais que a empresa recompensa os investidores com importantes incentivos materiais.
Fechados quatro escritórios físicos usados como vitrines publicitárias
O poder de recrutamento desta organização atingiu milhares de pessoas que foram convidadas para festas e eventos em hotéis de luxo em toda a Espanha, pagas integralmente pela organização como forma de mostrar o elevado estatuto económico da suposta empresa de investimento. Abriram também lojas físicas, como montra publicitária da empresa, para dar uma maior aparência de legalidade, e a atividade das quatro sedes que funcionavam em Espanha foi paralisada.
A organização cobriu as despesas incorridas com esses eventos de massa, presentes e publicidade, pagando com criptomoedas e fazendo transferências de contas no exterior. Além disso, movimentavam internacionalmente os seus lucros através de empresas, contas bancárias e carteiras virtuais localizadas em diversos países da Europa (Reino Unido, Lituânia, Noruega, França e Espanha), o que dificultava a localização do dinheiro.
Os investigadores conseguiram comprovar que com este modelo de negócio houve uma fraude de mais de 200 mil euros, na sequência de 15 denúncias, embora tenham conhecimento da existência de centenas de vítimas espalhadas por toda a Europa.
