Agentes da Polícia Nacional prenderam dez pessoas em Huelva e Puerto de Sagunto (Valência) pelos crimes de pertença a uma organização criminosa, fraude, falsificação de documentos e tráfico de drogas, por duplicação de cartões SIM de Dos Hermanas.
Os detidos formaram uma organização criminosa dedicada a duplicar os cartões SIM dos telemóveis, esvaziar as contas das vítimas e investir parte dos lucros obtidos na aquisição de elementos necessários ao cultivo da marijuana. A operação Pijama e Duplicata foi realizada nas localidades de Dos Hermanas, Huelva e Sagunto (Valência).
troca de sim em duas irmãs
Esse tipo de golpe permite que a identidade do usuário seja roubada ao seqüestrar sua linha móvel obtendo uma duplicata de seu cartão SIM. Uma vez ativado o duplicado, a vítima fica sem linha no terminal telefónico, uma vez que não podem existir dois cartões SIM associados ao mesmo número de assinante.
A partir desse momento, os detidos com o controlo da linha móvel em sua posse descarregam a aplicação de banca online da vítima, com a qual solicitam a alteração das senhas que recebem no seu terminal. Eles então acessam as contas e as esvaziam rapidamente, geralmente por meio de saques em caixas eletrônicos, recargas de cartões pré-pagos e transferências para contas vinculadas à organização criminosa.
Toda essa atividade ilegal tem causado enormes prejuízos econômicos, pois quando as vítimas conseguiram acessar novamente suas contas bancárias pela Internet, verificaram que também haviam solicitado empréstimos rápidos em seu nome, o que as deixou sem dinheiro e endividadas.
Eles investiram os lucros para diversificar a atividade criminosa
Uma vez que os investigadores tomaram conhecimento desses fatos, uma investigação foi iniciada em duas fases operacionais nas quais participaram os Grupos de Fraudes de Informação de Sevilha e o Grupo de Crimes Econômicos e Fiscais de Huelva, e que após seis meses de investigações complexas culminou no desmantelamento de toda a organização criminosa.
Inicialmente, os investigadores localizaram parte da organização na cidade de Dos Hermanas (Sevilha), embora durante o desenvolvimento das investigações mudaram a localização para a cidade de Huelva.
Na primeira fase da operação Pajama Duplicat, foram realizadas duas entradas e buscas em 14 de março na cidade de Huelva, resultando na detenção de 8 pessoas, principalmente relacionadas com a obtenção fraudulenta de cartões SIM duplicados das vítimas e canalização do benefício econômico obtido ilegalmente.
A segunda fase ocorreu em 6 de abril, na cidade valenciana de Puerto de Sagunto, outro imóvel foi invadido e revistado, onde outras duas pessoas foram detidas. Estes dois detidos seriam responsáveis por acessos não autorizados às contas bancárias das vítimas, bem como pela realização de operações bancárias fraudulentas.
Além do desmantelamento da organização criminosa, na busca realizada na localidade valenciana de Puerto de Sagunto foram apreendidos mais de 4 quilos de maconha, bem como os equipamentos necessários para o cultivo desse tipo de droga. A organização usou o dinheiro obtido ilegalmente nos golpes para investir em infraestrutura para o cultivo de maconha, podendo assim diversificar a atividade criminosa.
Nos endereços registados, além da maconha, intervieram 9 telemóveis, 11 cartões bancários, cartões SIM, 270 euros em numerário, documentação e uma balança digital profissional
Os investigadores consideram esta organização desmantelada, que nos últimos meses tinha causado prejuízos económicos superiores a 200 mil euros a dezenas de vítimas.
