Dois detidos por esquema de pirâmide de teletrabalho

Agentes da Polícia Nacional detiveram na província de Sevilha dois homens, que respondem pelas siglas DPM e FGR, com 40 e 38 anos respetivamente, por crime de fraude relacionado com teletrabalho e adesão a grupo criminoso.

Os dois detidos eram os principais promotores deste grupo criminoso e estavam localizados nas localidades sevilhanas de Dos Hermanas e Los Palacios e Villafranca.

Os alegados autores ofereceram um ganho financeiro pelo teletrabalho a partir de casa, desde que as vítimas fizessem um investimento prévio. Por seu lado, os detidos receberam dinheiro por cada um dos investimentos realizados, tendo obtido entre eles um benefício económico de quase 100 mil euros.

Eventos para capturar vítimas

No âmbito da operação Hook, a Polícia Nacional deteve 12 membros do grupo criminoso em Espanha, cujos 2 principais promotores estavam na província de Sevilha.

Estas duas pessoas organizaram mesmo um evento num conhecido hotel da cidade nazarena onde recrutaram dezenas de vítimas, oferecendo-se para ganhar dinheiro em casa através do teletrabalho de forma rápida e fácil através de uma determinada plataforma, onde fazer gosta a diferentes publicações nas redes sociais receberiam compensação econômica em dinheiro eletrônico ou virtual em carteiras eletrônicas, onde seriam armazenados em criptomoedas.

Para iniciar o teletrabalho, as vítimas do golpe, além de se cadastrarem em uma plataforma específica, tiveram que fazer um investimento prévio. Por sua vez, os autores receberam dinheiro por cada investimento feito pelas pessoas que recrutaram.

Só na província de Sevilha foram registadas denúncias de 10 lesados, cada um deles tendo investido quantias significativas de dinheiro e cujas declarações foram fundamentais para a investigação do caso e para a detenção das 12 pessoas envolvidas na prática da fraude contra organizações internacionais. nível.

Modelo de esquema de pirâmide ou esquema Ponzi

Este esquema de ação responde ao padrão conhecido como pirâmide fraudulenta ou esquema Ponzi, já ocorrido em Espanha, onde os participantes têm de atrair novos utilizadores com o objetivo de estes produzirem benefícios para os clientes originais.

Se ao longo do tempo não for possível obter um número suficiente de potenciais vítimas, a pirâmide entra em colapso, produzindo perdas principalmente para os últimos investidores.

É nesse momento que os criadores da rede desaparecem e a plataforma bloqueia as contas dos lesados ​​para não deixar opção de levantamento do dinheiro anteriormente depositado.

Os detidos foram levados à justiça em 24 de outubro e ambos foram libertados sob acusação.

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